ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61,  сообщает о дате формирования реестра владельцев ценных бумаг – 10 мая 2024г., для участия во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 мая 2024 г. (решение принято наблюдательным советом ОАО «Универмаг «Центральный», протокол от 07.05.2024 г. № 394 (3)).

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Единицы измерения – тыс. руб.

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61

 

Документы для скачивания:

ОАО «Универмаг «Центральный»

Годовое общее собрание акционеров  

29 марта 2024 г. конференц-зал в 15.00.

г. Могилев, ул. Первомайская, 61,

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.

Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период.                                                                                                                                                                    Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2023 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2023 года

План распределения прибыли Общества на 2024 год.

Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Решение принято

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2024 г.

Решение принято

 

По второму вопросу:

  1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за отчетный период.

Решение принято

       2. Признать работу наблюдательного совета в отчетном периоде удовлетворительной.

Решение принято

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за отчетный период.

Решение принято

2.Работу ревизионной комиссии в отчетном периоде признать удовлетворительной.

Решение принято

3.Принять к сведению отчет о результатах ежегодной проверки - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Решение принято

4. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

Решение принято

5.Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении Обществом закупок товаров (работ, услуг) по итогам 2023 года.

Решение принято

6. Признать работу дирекции в 2023 году удовлетворительной.

Решение принято

По четвертому вопросу:

1.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Решение принято

2. Утвердить прибыль за 2023 год.

Решение принято

По пятому вопросу:

1.Утвердить ставку по дивидендам за 2 полугодие 2023 года.

Решение принято

2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2 полугодие 2023 года:

- на выплату дивидендов;

- оставшаяся часть чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года. направляется на развитие Общества.

Решение принято

3. Объявить размер начисленных дивидендов за 2 –е полугодие 2023 года на одну акцию 0,5036746 руб. (с налогами)

Решение принято

4. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества в период с «19» апреля 2024 г. по «30» апреля 2024 г.

Решение принято

По шестому вопросу:

1. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год:

- на выплату дивидендов;

- оставшуюся прибыль после начисления дивидендов направить на развитие Общества.

Решение принято

2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год - 1 раз в полугодие.

Решение принято

По седьмому вопросу:

Избрать в состав наблюдательного совета в персональном составе (согласия прилагаются)

 Решение принято

 

По восьмому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии персональном составе (согласия прилагаются)

Решение принято

По девятому вопросу:

1.Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение.

Решение принято

2. Установить для членов наблюдательного совета компенсацию расходов по повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, лекциях, тренингах, интерактивных курсах и т.д., проводимых на территории Республики Беларусь по профилю наблюдательного совета.

Решение принято

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61  

                 

                              Информация о выплате  дивидендов

Период, за который выплачиваются дивиденды

Месяц, квартал, год

2 полугодие 2023г.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

рублей

0,5036746

Даты принятия решений о выплате дивидендов

Число, месяц, год

29.03.2024

Сроки выплаты дивидендов

Число, месяц, год

19.04.2024-

30.04.2024

ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61,  сообщает о дате формирования реестра владельцев ценных бумаг – 4 марта 2024г., для участия в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 марта 2024 г. (решение принято наблюдательным советом ОАО «Универмаг «Центральный», протокол от 27.02.2024 г. № 391 (16)).

Открытое акционерное общество «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров  - 29 марта 2024 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, конференц-зал в 15.00.

 

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
  2. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
  3. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период. Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год. Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2023 год.
  4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  5. Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2023 года
  6. План распределения прибыли Общества на 2024 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  9. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

 

Проект решения

 

По первому вопросу:

1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2024 год.

 

По второму вопросу:

  1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета.
  2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

 

По третьему вопросу:

  1. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за отчетный период.
  2. Признать работу ревизионной комиссии в отчетном периоде признать удовлетворительной.
  3. Принять к сведению отчет о результатах ежегодной проверки - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
  4. Признать работу дирекции в 2023 году удовлетворительной.

5. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

6. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении Обществом закупок товаров (работ, услуг) по итогам 2023 года.

 

По четвертому вопросу:

1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

2. Утвердить прибыль за 2023 год.

 

По пятому вопросу:

1. Утвердить ставку по дивидендам за 2 полугодие 2023 года.

2.  Утвердить порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2 полугодие 2023 года:

- на выплату дивидендов согласно расчету.

- оставшаяся часть чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года направляется на развитие Общества.

2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2 –е полугодие 2023 года на одну акцию.

3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества.

 

По шестому вопросу:

1. Утвердить план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год:

- дивиденды;

- оставшуюся прибыль после начисления дивидендов направить на развитие Общества.

2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год - 1 раз в полугодие.

 

По седьмому вопросу:

Избрать наблюдательный совет в персональном составе (согласия прилагаются).

 

По восьмому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в персональном составе (согласия прилагаются).

 

По девятому вопросу:

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии  ежемесячное вознаграждение.

2. Установить для членов наблюдательного совета компенсацию расходов по повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, лекциях, тренингах, интерактивных курсах и т.д., проводимых на территории Республики Беларусь по профилю наблюдательного совета.

ОАО «Универмаг «Центральный»
Внеочередное общее собрание акционеров
17 ноября 2023 г. в 15.30
г. Могилев, ул. Первомайская, д.61.
Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 3 квартал 2023 года. Мероприятия по выполнению плана и основных направлений деятельности на 4 квартал 2023 года.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2023 года. Выработка оценки деятельности дирекции за 3 квартал 2023 года.
3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение собрания:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению отчет об итогах работы ОАО «Универмаг «Центральный» за 3 квартал 2023 года.
Решение принято.
2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 4 квартал 2023 года.
Решение принято.
По второму вопросу:
1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2023 года.
Решение принято.
2. Признать работу дирекции в 3 квартале 2023 года удовлетворительной.
Результаты голосования:
Решение принято.
По третьему вопросу:
1. Принять к сведению информацию, отраженную в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято.

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61  

 

Период, за который выплачиваются дивиденды

Месяц, квартал, год

1 полугодие 2023г.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

рублей

0,0346597

Даты принятия решений о выплате дивидендов

Число, месяц, год

23.08.2023

Сроки выплаты дивидендов

Число, месяц, год

16.08.2023-

15.10.2023

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 23 августа 2023 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, четвертый этаж, конференц-зал в 15.30.

Повестка дня собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 2 квартал 2023 года. Основные направления деятельности Общества на 3 квартал 2023 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2023 года. Выработка оценки деятельности дирекции за 2 квартал 2023 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первое полугодие 2023 года.

4. Распределение прибыли Общества за первое полугодие 2023 года.

5. О выплате вознаграждения за 2 квартал 2023 года представителям государства - членам наблюдательного совета Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «16» августа 2023 года, по месту нахождения Общества, каб.305 с 14-00 до 16-00, «23» августа 2023 года – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 августа 2023г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.

ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает, что 27.07.2023 Наблюдательным Советом ОАО «Универмаг «Центральный» принято решение  о совершении сделки  с заинтересованностью аффилированного лица.

Вид сделки: договор аренды транспортного средства с экипажем.

Стороны сделки: ОАО «Универмаг «Центральный» и Казусев В.О.

Критерий заинтересованности: абзац пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 №2020-XII.

Начальник управления торговли и услуг Могилевского городского исполнительного комитета Казусев В.О. является членом наблюдательного совета ОАО «Универмаг «Центральный».

Сумма сделки: 43 рубля 58 копеек.

Балансовая стоимость активов, определённая на основании  данных бухгалтерской (финансовой) отчётности  за последний отчетный период, предшествующий  дню принятия решения о совершении  сделки, равна             11 434 рублей 58 копеек.