ОАО «Универмаг «Центральный»
Годовое общее собрание акционеров
29 марта 2024 г. конференц-зал в 15.00.
г. Могилев, ул. Первомайская, 61,
Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня собрания:
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период. Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год. Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2023 года План распределения прибыли Общества на 2024 год. Избрание членов наблюдательного совета Общества. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Решение принято
2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2024 г.
Решение принято
По второму вопросу:
- Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за отчетный период.
Решение принято
2. Признать работу наблюдательного совета в отчетном периоде удовлетворительной.
Решение принято
По третьему вопросу:
1. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за отчетный период.
Решение принято
2.Работу ревизионной комиссии в отчетном периоде признать удовлетворительной.
Решение принято
3.Принять к сведению отчет о результатах ежегодной проверки - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Решение принято
4. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
Решение принято
5.Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении Обществом закупок товаров (работ, услуг) по итогам 2023 года.
Решение принято
6. Признать работу дирекции в 2023 году удовлетворительной.
Решение принято
По четвертому вопросу:
1.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Решение принято
2. Утвердить прибыль за 2023 год.
Решение принято
По пятому вопросу:
1.Утвердить ставку по дивидендам за 2 полугодие 2023 года.
Решение принято
2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2 полугодие 2023 года:
- на выплату дивидендов;
- оставшаяся часть чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года. направляется на развитие Общества.
Решение принято
3. Объявить размер начисленных дивидендов за 2 –е полугодие 2023 года на одну акцию 0,5036746 руб. (с налогами)
Решение принято
4. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества в период с «19» апреля 2024 г. по «30» апреля 2024 г.
Решение принято
По шестому вопросу:
1. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год:
- на выплату дивидендов;
- оставшуюся прибыль после начисления дивидендов направить на развитие Общества.
Решение принято
2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год - 1 раз в полугодие.
Решение принято
По седьмому вопросу:
Избрать в состав наблюдательного совета в персональном составе (согласия прилагаются)
Решение принято
По восьмому вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии персональном составе (согласия прилагаются)
Решение принято
По девятому вопросу:
1.Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение.
Решение принято
2. Установить для членов наблюдательного совета компенсацию расходов по повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, лекциях, тренингах, интерактивных курсах и т.д., проводимых на территории Республики Беларусь по профилю наблюдательного совета.
Решение принято
