Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!
Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 31 марта 2026 г.
Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, четвертый этаж, конференц-зал в 15.00.
Повестка дня собрания:
|
1. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год. |
|
2. |
Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период. |
|
3. |
Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период. Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год. Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2025 год. |
|
4. |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. |
|
5. |
Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2025 года |
|
6. |
План распределения прибыли Общества на 2026 год. |
|
7. |
Избрание членов наблюдательного совета Общества. |
|
8. |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
|
9. |
О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
|
10. |
О выплате вознаграждения за 4 квартал 2025 года представителям государства - членам наблюдательного совета Общества. |
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: - в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «11» марта 2026 года, по месту нахождения Общества каб.516 с 14-00 до 16-30, «31» марта 2026 года по месту проведения собрания.
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании –10 марта 2026г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!
Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.
