Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 30 мая 2019 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61,третий этаж, конференц-зал  в 15.00.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 1 квартал 2019 года. Основные направления деятельности Общества на 2 квартал 2019 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2019 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2019 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «20» мая 2019 года, по месту нахождения Общества, каб.421 с 14-00 до 16-00, «30» мая 2019 г. – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 мая 2019г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет

221323

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Единицы измерения – тыс. руб.

Адрес: 212030, г.Могилёв, ул.Первомайская, д.61, е-mail: tsum1947.by

Отдельные финансовые результаты деятельности общества            

 Информация о дивидендах и акциях общества

Основной вид продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах – 98,39% -19 019 тысяч рублей.

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: утвержден на собрании акционеров от               30 марта 2017года

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчётный год 28.03.2019г.

Выплата дивидендов акционерам с 15.04.2019г. по 30.04.2019г.

Аудиторское заключение ОДО «КлассАудит» по бухгалтерской отчётности

                          ОАО «Универмаг «Центральный» за период с  01.01.2018 г. по  31.12.2018 г.

Сведения о государственной регистрации:Открытое акционерное общество «Универмаг «Центральный»зарегистрировано решением Могилёвского областного исполнительного комитета от 12.06.2000г.  № 13-7 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №70002659.

Аудиторская организация: Общество с дополнительной ответственностью «КлассАудит», место нахождения: г.Минск, ул. Кнорина, 6Б, к.17. Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения Минского городского исполнительного комитета № 2192 от 12.12.2005 г.

Аудиторское мнение: «…Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчётности организации ОАО «Универмаг «Центральный», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря  2018 года, отчёта о прибылях и  убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской  отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, …прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение организации ОАО «Универмаг «Центральный» по состоянию на 31 декабря 2018, финансовые результаты его деятельности  и изменение его финансового положения, в том числе движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.» 

Дата подписи аудиторского заключения 19 февраля 2019г.

РуководительВ.С.Амбарцумян,                                 Главный бухгалтер Т.Н. Другакова,                                          специалист  по ЦБ  Н.П.Кулешевская  

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг « Центральный »!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 28 марта 2019 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61,третий этаж, конференц-зал  в 15.00.

Повестка дня собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.

3. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период.  Рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2-е полугодие 2018 года.

6. План распределения прибыли Общества на 2019 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10.О согласовании сделок с аффилированными лицами.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «07»  марта 2019 года, по месту нахождения Общества, каб.421  с 14-00 до 16-00, «28» марта 2019 г. –  по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 06 марта 2019г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет

221323

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 29 ноября 2018г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал  в 15.00.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 3 квартал 2018 года. Основные направления деятельности Общества на 4 квартал 2018 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2018 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «14» ноября 2018 года, по месту нахождения Общества, каб.421 с 14-00 до 16-00, «29» ноября 2018 г. –  по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 ноября 2018г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет

221323

ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61, сообщает о дате формирования реестра владельцев ценных бумаг – 10 мая 2018г., для участия во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 мая 2018 г. (решение принято наблюдательным советом ОАО «Универмаг «Центральный», протокол от 04.05.2018 г. № 294(2)).