Отчет о годовом собрании акционеров

ОАО «Универмаг «Центральный»

Годовое общее собрание акционеров  

29 марта 2024 г. конференц-зал в 15.00.

г. Могилев, ул. Первомайская, 61,

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.

Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период.                                                                                                                                                                    Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2023 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2023 года

План распределения прибыли Общества на 2024 год.

Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Решение принято

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2024 г.

Решение принято

 

По второму вопросу:

  1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за отчетный период.

Решение принято

       2. Признать работу наблюдательного совета в отчетном периоде удовлетворительной.

Решение принято

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за отчетный период.

Решение принято

2.Работу ревизионной комиссии в отчетном периоде признать удовлетворительной.

Решение принято

3.Принять к сведению отчет о результатах ежегодной проверки - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Решение принято

4. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

Решение принято

5.Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении Обществом закупок товаров (работ, услуг) по итогам 2023 года.

Решение принято

6. Признать работу дирекции в 2023 году удовлетворительной.

Решение принято

По четвертому вопросу:

1.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Решение принято

2. Утвердить прибыль за 2023 год.

Решение принято

По пятому вопросу:

1.Утвердить ставку по дивидендам за 2 полугодие 2023 года.

Решение принято

2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2 полугодие 2023 года:

- на выплату дивидендов;

- оставшаяся часть чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года. направляется на развитие Общества.

Решение принято

3. Объявить размер начисленных дивидендов за 2 –е полугодие 2023 года на одну акцию 0,5036746 руб. (с налогами)

Решение принято

4. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества в период с «19» апреля 2024 г. по «30» апреля 2024 г.

Решение принято

По шестому вопросу:

1. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год:

- на выплату дивидендов;

- оставшуюся прибыль после начисления дивидендов направить на развитие Общества.

Решение принято

2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год - 1 раз в полугодие.

Решение принято

По седьмому вопросу:

Избрать в состав наблюдательного совета в персональном составе (согласия прилагаются)

 Решение принято

 

По восьмому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии персональном составе (согласия прилагаются)

Решение принято

По девятому вопросу:

1.Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение.

Решение принято

2. Установить для членов наблюдательного совета компенсацию расходов по повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, лекциях, тренингах, интерактивных курсах и т.д., проводимых на территории Республики Беларусь по профилю наблюдательного совета.

Решение принято